反洗錢專欄
小心！你的收款碼，可能成了犯罪分子洗錢的工具！
來源:央視財經 時間:2020-06-30
近日，河北邯鄲磁縣警方經過縝密偵查，成功打掉新型電信類犯罪團伙13個，搗毀窩點12處，抓獲犯罪嫌疑人30人，上網追逃6人，涉案金額高達14億元。
今年3月中旬，河北邯鄲磁縣警方接到邯鄲市公安局反電詐中心推送的涉嫌電詐犯罪18個可疑手機號碼，立即進行核查。通過前期線索抽絲剝繭，成功挖出了利用“跑分”平臺幫助信息網絡犯罪的特大電信詐騙團伙。
所謂“跑分”，就是利用網絡支付的收款碼，為他人代收款，從中賺取傭金。
“跑分”平臺，是打著兼職招聘的旗號，讓很多不明情況的群眾，出借自己的支付賬戶，再通過平臺網站，用這些支付賬戶，給電信網絡詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動收款。每個賬戶可以提取百分之一到百分之二的傭金。由于賺錢快，很多人都提供了自己的賬戶，卻并不知道，其實自己的賬戶成了犯罪分子洗錢的工具。
經查，犯罪團伙通過開發“跑分”網絡平臺、吸納會員，形成資金流轉閉環路徑，此案累計涉案資金高達14億元，非法獲利上千余萬元。專案組輾轉數萬公里，開展集中收網，一舉摧毀該犯罪團伙。據調查，此案涉及人員上千余人。
河北邯鄲磁縣公安局局長 溫俊華：下一步，將根據線索對該案一查到底，堅決徹底打掉這個電信網絡詐騙犯罪團伙。
原標題：《小心！你的收款碼，可能成了犯罪分子洗錢的工具！》
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